OneCoin、比特币、MBI 等，它们是骗局吗？ 这些虚拟项目如何赚钱？

首先，让我们谈谈Onecoin。 近日，Onecoin 大规模诈骗案的两名参与者在墨西哥被发现死亡。 他们诱骗多名受害者购买维卡币，获利数亿美元。

为什么比特币作为一种虚拟货币被大多数国家接受为商品，而维卡币却被认为是骗局？ 接下来，笔者就和大家一起来了解一下。

首先，我们应该了解这些虚拟货币是如何产生的。 百度百科里是这么写的：“与所有货币不同，比特币不依赖特定的货币机构发行，它是根据特定的算法通过大量计算产生的。比特币经济使用由许多节点组成的分布式数据库在整个P2P网络中对所有的交易行为进行确认和记录，并利用密码学来保证货币流通各个环节的安全。 . 基于密码学的设计使得比特币只能由真正的所有者进行转移或支付，这也保证了货币所有权和流通交易的匿名性，这是比特币与其他虚拟货币最大的区别，因为它的总量非常有限，极其稀缺。 ”

在Onecoin的宣传中，也加入了很多区块链技术概念，比如去中心化、无发行机构、无法操纵发行数量、匿名、免税、无监管、无国界、跨境等。

但2016年4月，维卡币发布大量虚假消息，随后广东省公安厅确认维卡币以投资网络虚拟货币为名，从事非法集资和传销犯罪活动。 同年6月比特币如何洗钱套现，银联还表示OneNet银联卡不支持虚拟货币交易，与公布的事实不符。

OneCoin的口号和愿景——让每个人都获得高回报，改善世界上每个人的生活。 也变成了幻影。 随后几年，OneCoin多次被曝骗取公民财产，也被我国认为是一种传销诈骗手段。

今天的介绍到此结束。 大家有什么想了解的可以给作者留言，我们一起学习了解。

让我们再来看看MBI。 马来西亚的MBI集团是一家被中国公安列入传销黑名单的公司。 马来西亚恩比爱集团（MBI Group）以游戏理财MFC为幌子。 其运作模式符合拉人、投钱、发展线下等庞氏骗局的特点。

MBI集团在网上设立了“MFC游戏理财平台”，并将其推出的“易货货币”（又称GRC，M币）打造成“虚拟货币”。 通过网上商城、线下商业交易等方式流通“易货货币”比特币如何洗钱套现，再通过举办研讨会等形式，公开宣扬投资“虚拟货币”只会涨不会跌的谎言。

《MBI》还设置了“直推奖”、“配对奖”和“代数奖”等，根据发展下线数量和投资额度，以代币的形式进行奖励，参赛者将形成一个巨大的金字塔网络。 其运作的本质是“先吃饭，后吃饭”的庞氏骗局。

扩展信息

2017年11月，上海市公安机关会同全国多地公安机关破获了涉嫌组织、领导传销的“MBI”国际集团。

“MFC游戏通证理财”所到之处，许多受害人多年的血汗钱一扫而光，许多家庭和亲人反目成仇，朋友反目成仇。 参与者指数级增长的真正原因是“动态收入”，即发展下线的奖励。 在网上向下线人员传授“MBI”的前景，传授“MBI”的概念和回扣规则，“洗脑”会员，还声称“MBI”在马来西亚有实体经济来欺骗会员。

“高回报”的诱惑促使会员不断加入，不断发展线下人员。 人数达到1000多人，涉案金额超过3000万元。 2016年11月29日，台州市公安局椒江分局对王道忠等人涉嫌组织、领导传销活动立案侦查。

揭秘比特币（虚拟货币）的七大骗局！

1.假扮专业指导【割韭菜】

现在市场上很多所谓的分析师、专家都是以指导你炒比特币为由拉你到他的平台操作，然后频繁喊单造成巨额手续费来收割你的本金； 或直接与平台合作柜台喊单收本金！

2. 比特币传销诈骗【拉人脑袋】

2015年，香港一家比特币支付平台突然被关闭，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买比特币挖矿合约40万元，每天赚取比特币，4个月左右回本，每年可额外赚取60万元。 该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 这种营利方式是典型的传销模式。 一旦没有新的投资者加入或主办方突然失联，投资者将损失惨重。

3、比特币矿机诈骗【挖矿】

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案件针对的是那些想购买“矿机”的投资者。通常在订购设备时，投资者需要先支付定金，也有卖家或中介卷款跑路的诈骗案件收到钱后。

4.比特币软件诈骗【黑平台】

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售，给投资者造成巨大损失.

5. 比特币钓鱼【空投】

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

6.用比特币洗钱【最近的卡卡浪潮】

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 例如在2014年的一起案件中，犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台，完成cash out 洗钱的全过程。

7. 使用比特币进行非法集资【传销】

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》提到，其本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币券、非法发行证券和非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。