【专栏】参与炒币算不算犯罪？

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不知道是哪个朋友透露了飒姐的手机号。感冒了，不断接到币圈一线人员的电话和短信，电话里让Sa姐解释清楚。哪些与货币有关的项目涉嫌传销，如果继续，我应该停止做吗？有钱可以赚，但真正的风险是多少？我也想给Sa姐发个红包。哈哈，电话里三五句话就很难种下“合法”的种子。今天写这篇文章给圈里的朋友...

不知道是哪位朋友透露了飒姐的手机号。患重感冒的我不断接到币圈一线人员的电话和短信，电话里让Sa姐解释一下为什么币圈项目涉嫌传销，是否继续做它与否。手？有钱可以赚，但真正的风险是多少？我也想给Sa姐发个红包。

哈哈，电话里三五句话就很难种下一颗“正统”的种子。今天写这篇文章，供圈内朋友参考。

1、参与炒币算不算犯罪？

首先，我们需要澄清问题。 “参与炒币”是笼统的描述。我们将其区分为：偶尔买卖数字货币、将数字货币作为生意出售、参与组织进行传销。

偶尔买卖比特币等数字货币，根据2013年规范性法律文件，买卖“特定虚拟商品”，我国法律的态度是容忍。

如买卖项目ICO的其他代币，如果币价暴跌，有可能买家会向公安机关举报卖家欺诈。类似的案例已经在燕赵大地上发生过。此案已正式立案。

此为经商，以销售数字货币为职业（生命的主要来源），则该行为可能涉嫌刑法第225条非法经营罪。根据本案情节，我们还发现存在其他犯罪的可能，如出售硬币盗取某种货币，涉嫌刑事犯罪第285条非法获取计算机信息系统数据罪。法律。

参与数字货币的传销，请注意，并非所有参与者都是罪犯，而是一位打电话的女士，如果深入参与并介绍他人购买硬币和收取佣金，并担任讲师等角色，可以认定为刑法第224条的组织、领导传销活动罪。

我们知道每个人都想在不冒险的情况下快速赚钱。世界上没有这样的好事。明知他人的行为是犯罪，并帮助其完成我国炒币算赌博吗，可能构成“共同犯罪”。

2、日常行为和帮助罪犯

有些朋友可能会说，你不能强迫法律难，我们只是正常申请一个单位的工作，他们说是区块链技术公司，我们怎么知道他们在做违法犯罪的事情？

一开始听起来很有道理，但这样的辩护在法庭上是徒劳的。

我们通常从以下几个方面考察个人是否“知道”本单位从事犯罪活动并参与其中：

(1）非常高的薪水。

撒姐常用的一个例子是，“卖白面”的价格和卖“白面”的价格是不一样的。如果有人请你帮外地的朋友带些货物，给你的奖励是25元的快递费。它不告诉你它是什么，你也说不出来它是什么，然后你拿着钱去旅行，即使你运输毒品，你也不能犯罪。

相反，如果给你十倍的运输费用，你可以通过言语理解运输物品是不合法的，那么你的行为就可能构成犯罪。

同样在币圈，老板给你10倍市场工资或者给高额提成，让你教一群老人卖某一种智能币，你心里有没有问号。

(2）加入时间。

我们一般会考察入职时间，我在这个行业工作了2年左右，自称对这个行业一无所知。连我自己的辩护律师都受不了这么差的演技。

币圈很年轻，一般8个月以上的工作经验，就可以判断他“应该知道”所在单位从事的业务。

(3）教育背景和工作经验。

在处理金融科技案件时，我们发现金融行业本科背景的人往往比较苛刻，当他们辩解自己不知道某种行为需要许可时，往往不被接受评委。

同时也会考察工作经验。如果你曾经在币圈公司工作过或者从事过币圈自媒体，你可以从常识判断，他们知道ICO的违法性。

3、组织、领导传销活动的罪名究竟是什么？

组织和领导销售商品、提供服务等业务活动，需要参与者支付费用或购买商品和服务以加入资格，并按照一定的顺序形成层级，直接或间接以开发人员数量为以报酬或者回扣为由，引诱或者胁迫参与者继续发展他人参与传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的，处五年以下有期徒刑。有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

刑法第224条

发布《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，对犯罪程度和骗取财物作出规定。

组织内参与传销活动的级别和人数的确定 超过30人且级别在三级以上的，对组织者和领导者追究刑事责任。

组织和领导多个传销组织，单个或多个组织的层次已达到第三级以上我国炒币算赌博吗，可以结合每个组织发展的人数来计算。

组织者和领导者在正式离开原传销组织后，继续从原传销组织获得报酬或返利的，分立后原传销组织培养的人员等级和人数按人数计算发展水平和数量。

诈骗财物的认定：传销活动的组织者和领导者编造、歪曲国家政策，编造、夸大经营、投资、服务项目和利润前景，隐瞒报酬、返利或其他欺诈手段的真实来源，实施有刑法第二百二十四条之一规定的行为，非法利用参与传销活动的人员支付的费用或者购买商品、服务的费用，以诈骗财产罪论处。参与传销活动的人员是否认为自己受骗，不影响诈骗财产的认定。

炒币有风险，投资需谨慎！ ！