400亿大案！ 200万人被困币圈传销，层级关系达到3000。什么是套路？

据公安部消息，近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案，并先后抓获逃往海外的27名主要犯罪嫌疑人和82名案件主要人员。他被抓捕绳之以法，彻底摧毁了这个超大型跨国网络传销组织。

本案是公安机关侦破的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉及参与人数超过200万，等级关系超过3000种，数字货币总数涉及。价值超过400亿元。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人搭建“PlusToken平台”，开发相关钱包，从事网络传销犯罪。这是近年来区块链行业最广泛、最有影响力的骗局之一，被誉为“币圈第一基金”。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手法不断更新，隐蔽性和混淆性不断增强。提高能力，始终保持打击传销违法犯罪活动的高压态势，继续会同有关部门开展源头管控和综合治理有关比特币挣钱套路是怎样的，切实维护国家正常的经济管理秩序。

同时，公安机关提醒广大市民，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

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PlusToken 的“成长”历程

据券商中国报道，根据公安部公布的信息，案件背景如下：

2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“Plus Token平台”并开发相关应用，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引大众参与的幌子。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组，敲击箱子并将箱子放在箱子底部。向公安部报告。

2019 年 6 月，PlusToken 被曝出提币困难，随后某区块链组织发表声明澄清与 PlusToken 的关系。 29日，WBF纽约世界区块链大会官方公众号称，PlusToken已于2018年9月14日冠名赞助了WBF世界区块链大会济州科技大会。后续一系列平台事件，当事人道歉。

在公安部经侦局的组织指导下，专案组充分发挥经侦信息化建设成效，对案件进行深入调研分析，初步发现搞清楚传销团伙的组织架构、人员水平和资金流向。条件。

同年6月，特警队在公安部协调组织下，赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，积极配合与当地警方一起成功躲藏在国外。 27名主要犯罪嫌疑人被抓获归案。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展集束行动，将涉嫌传销的82名骨干全部抓获。

据统计，平台存续期间发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计收缴比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额达40余个亿元（根据事发时的市场情况计算），其中大部分用于发放会员的“拉人头”奖励，部分用于陈某等人的日常开支和个人挥霍。

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许诺高回报、拉人头的老套路

根据PlusToken的宣传资料，PlusToken号称是全球首个区块链生态应用。是一个集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，致力于满足区块链领域所有用户的需求。具有价值。

宣传资料称有关比特币挣钱套路是怎样的，PlusToken钱包目前已覆盖全球近170个国家，包括中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯和缅甸等，涉及300万人，吸纳资金超过 20 亿。

由公安部介绍，PlusToken平台下设技术团队、营销团队、客服团队、转账团队，分别负责技术运维、宣传推广、咨询和响应，以及审计和提取硬币。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员将根据所支付的数字货币的价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入的顺序形成上下线。和层次关系。平台根据线下开发的数量和投入资金的多少，将会员分为会员、大户、大咖、大神、创作五个等级，并分配相应数量的“Plus”币作为奖励和返利根据等级。

犯罪团伙为了吸引更多人参与，利用网络宣传平台加入方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，平台创始人冒充平台创始人包装锻造他所谓的“国际平台”和“国外项目”的背景，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动来推广平台，甚至斥巨资举办数千海外活动人员规模推介会。

PlusToken 的魅力在于它的超高收益。据其宣传资料显示，收入模式分为三种，其核心是在PlusToken钱包中存储的数字货币的基础上，增加智能狗搬砖和传销式推荐渠道收入。

PlusToken的超高回报率、上下级发展等特点与传销基金高度契合。自 2018 年以来，该项目实际上是传销计划的问题一直存在。网上有很多人说这个项目是传销。 ，但也有投资人忽视了高回报带来的风险，甚至在无法退出的前两天，仍有部分人投资了该项目。

据券商中国，一位经营过资本市场的人士表示，传销和资本市场最重要的两个特点一是必须有等级或老会员才能吸引新会员，二是设置提高退出壁垒。参加者大多是40多岁、50多岁的“阿姨”，也有一些年轻的“宝妈”。 “有些人隐约知道会出事，但贪心分红，也有一些人来炒作，不是每次都跑出来，靠数量取胜，或许有些项目知道他们被困了也不在乎，赶紧把他们的钱投进去，去下一个把损失追回来。”上面的人说。

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昔日“币圈月宝”

其实在PlusToken倒闭之前，一直被认为是赚钱的工具，“币圈月饼”，席卷整个币圈，一时风光无限。

当时PlusToken号称是仅次于imToken的全球第二大数字货币钱包，整个团队也很神秘。在早期的一份白皮书中，它以此类项目的惯用方式表示，它是由在三星和谷歌拥有多年经验的原始技术团队开发的，研发实验室在韩国首尔。

据统计，PlusToken虽然于2018年推出，但其比特币的大规模流入始于2019年2月，无论可能出现反复流入流出，比特币累计流入超过20万枚。

从钱包结构管理来看，PlusToken大致由两个地址集群和三个日常运营的热钱包地址组成。这两个地址集群包含的地址大部分是PlusToken用户分配的充值地址，总数超过53万个。三个热钱包地址从 2018 年 8 月到 2019 年 6 月按时间顺序切换。

同时，热钱包中收集的比特币会进一步低频大量聚合到其他地址，类似于热钱包到冷钱包的收集。 PlusToken倒闭后，大量数字资产留在相关地址，这些地址的实际控制人开始了长达一年的资产转移和洗钱过程。

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骗局还没结束

从资金骗局的角度来看，PlusToken倒闭时可以认为已经走到了尽头，但从法律和社会的影响来看，它的末日还没有到来。许多受害者仍在努力挽回损失，司法诉讼和处理仍在进行中。

PlusToken 的倒闭绝不意味着数字货币骗局的终结。即使在 PlusToken 倒闭之后，关于 PlusToken 重启的传闻，也就是所谓的“PlusToken3.0”新项目。骗局出来了，这些骗局还是能吸引到很多投资者，包括一些PlusToken的受害者。

PlusToken之后，各种型号的新型数字货币资本盘出现。 “搬砖”似乎成为了经典的骗局模式，经过反复试验，包括最近曝光的“伊朗交易所”骗局。

据了解，币圈传销币主要有两种盈利方式。一是出售注册用户的个人信息；资金进入市场购买硬币并投机硬币。当投机达到一定的高币价时，币突然被扔出去，崩盘。

虽然过去一年中还没有发生规模超过PlusToken的案件，但数亿、数十亿的大案子依然屡屡发生，数字资产诈骗也正在从一种新型犯罪转变为新型犯罪犯罪类型。新的犯罪手段更频繁地与传统的经济犯罪相结合。

在此背景下，一方面，数字货币相关案件所涵盖的潜在受害者正在扩大。他们不懂数字货币，也没有听说过类似的案例，这让他们很容易受到一个所谓“致富新机会”的说辞上当受骗。另一方面，对于一线司法机关来说，对于越来越多的数字货币相关案件，改进侦破手段也成为亟待解决的问题。

银保监会指出，近年来，一些机构和平台打着网贷信息中介等金融创新的旗号，或打着支持中小企业、养老服务、新互联网零售、政府与社会资本合作（PPP）），通过虚构项目标的、承诺高回报、建立资金池借新还旧、自筹资金或自筹资金-变相筹资，形成庞氏骗局，触碰非法集资的底线。

“公众应客观评价自身的风险意识和风险承受能力，选择符合自身风险偏好的金融产品。不要盲目追求高回报而忽视高风险，跟随风险投资自己的风险承受能力。银保监会表示，不要盲目追求担保或所谓的“保本保息”销售承诺，不注意风险识别，以免给不法分子留下可乘之机。

来源：21财文汇综合自券商中国、星球日报、金色财经

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