Plustoken钱包无法提现 涉案金额或达200亿元

6月29日，财经网收到多位Plustoken投资者的反馈。 从6月27日晚开始，号称“币圈第一基金”的Plustoken钱包已经无法提现。 按照目前用户提现规模估计，这个拥有币圈最大资本市场的项目崩盘已成定局。

截至目前，联系财经网的400多名Plustoken投资人均未成功提现。 据一位投资者提供的统计数据显示，今年4月26日，Plustoken的地址已存储价值约8.731亿美元的数字货币，折合人民币约60亿元。

有消息人士称，Plustoken涉案金额或达200亿元。

熟人推荐社区化运营

财经网在今年3月对Plustoken的调查报告中指出，Plustoken主要以社区模式运营。 这些社区都是由高层成员自己建立的，每个社区都有几个500人的微信群。 目前为止，Plustoken的投资人数量还没有确切的数值，但2018年8月，Plustoken的会员总数已经突破百万，而在传销推广模式下，这个数字是在半年后获得的。 进一步增长。 今年年初，Plustoken明确表示2019年会员数量将突破1000万。

目前，无法提现的问题已经引起了Plustoken投资者的普遍恐慌。 财经网调查后发现，投资数百万却无法提现的投资者大有人在，有的甚至因此买房买车，妻离子散。 播放器。

分析Plustoken的机制不难发现，Plustoken是通过传销模式来扩充会员的。 根据国家有关部门对“传销”的定义，传销是指组织者开发人员，通过开发人员获取财富或要求开发人员支付一定费用作为获得会员资格条件的违法行为。 传销的本质是一种“庞氏骗局”，即用后来者的钱来分配前者的收益。

Plustoken等级说明的一段解说视频充分体现了其传销的本质。 Plustoken账户分为大账户、大咖、大师、创始人四个级别。 除了链接收益之外，每个级别还可以获得额外的返利。

据财经网统计，大户可额外获得5%返利，大咖10%，大神15%，创始人可额外获得平台月分红+年终分红。 智能狗总市值已达20万美元，可100%拿下直推。 成为大号需要直接推荐10人有效，成功激活智能狗； 一个大咖需要直接推荐10人以上，并且拥有三个大号； 一个大神需要直接推荐10个人以上，其中3个都是大咖； 他的名下至少有三位大神。

分析不少投资者的入局方式，他们主要是在家中长辈或身边朋友的推荐下开始投资Plustoken。 一位在校学生告诉财经网，放假回家后，长辈让她帮她购买Plustoken。 后来，她被长辈洗脑成功。 直到久久不能提币，她才意识到这个项目不对劲。

一位投资者最初拒绝投资时被亲戚骂“不会赚钱”，但在被亲戚洗脑后，他终于开始投资Plustoken。 此前，一位社区推广员告诉财经网，只要加入Plustoken会员行列（即购买Plustoken），社区就会免费培训会员如何推广。

发起人表示，身边的家人和朋友应该是初次推广的首选。 这个社区的投资人大多是全职妈妈和学生。

已经入驻Plustoken的玩家积极发展线下的主要原因是高佣金。

据知情人士透露，第一年的分红不少于150万美元。 这一说法得到了另一位投资人的肯定。 这位投资人的一位入局较早的朋友，后期只要每天分红，就能分到好几个BTC。

Plustoken曾发布公告称将于2019年6月20日在海外上市，但在上市前并没有相关上市信息流出。 6月20日，Plustoken上市未完成。 Plustoken官方表示推迟到9月份上市。

然而，Plustoken的投资者并没有等到Plustoken成功上市的好消息，而是等来了无法提现的噩耗。

火币OTC成为Plustoken主要充值渠道

根据财经网对400多位投资者的数据调查显示，超过95%的投资者通过火币OTC渠道购买数字货币后转入Plustoken地址。 火币OTC是Plustoken的主要充值渠道。

一位投资人说，如果你不会操作，你只需要把钱转给带你进来的“上线”，之后“上线”会帮你下载并注册真正的火币，然后购买数字货币，购买真实货币后，继续帮您下载Plustoken的plus app。 在注册过程中，您需要填写介绍人信息。 注册完成后，Plustoken会给你一个地址，你就可以在火币上操作了。 地址转移。

投资者进一步强调，将资金从火币转移到Plustoken只需两三分钟。

此外，投资人在注册Plustoken时，无需进行KYC认证，但在提币时，Plustoken会要求您进行身份验证。

停牌或成定局，投资者维权难

从27日Plustoken钱包提现失败到现在已经两天了，但这两天Plustoken并没有官方公告对此进行解释。 一位投资人在财经网群表示，无论是系统升级还是提现延迟，Plustoken都会及时发布相关公告进行解释，但此次无法提现的问题引发了广泛的恐慌，且Plustoken暂未发布相关公告。

事实上，一些仍然相信Plustoken的人正在积极解释，此次无法提现只是系统升级所致，并非项目方挪用投资者财产恶意停止运营。 不过，这一说法并未得到广大投资者的信服。 他们认为，现在是一些既得利益者以转移资产换取安抚情绪的时候了。

不过，综合多方消息，Plustoken投资者想要收回资金并不容易。

当财经网建议在当地报案时，不少投资者表示犹豫。 把这些投资人带入游戏的上线，都是他们的熟人或亲信。 由于私交关系，他们不敢报案。

此外，没有明确的运营负责人也是复苏的难点之一。

据德众社区一位发起人介绍，各个社区之间几乎没有实际联系，社区成员在社区之外，也在社区外发展了各种“套利团”。 德众社区是Plustoken的众多社区之一。

每天的宣传文章和讲解视频都是由这些社区负责人制作的，Plustoken没有完整的对外渠道，所以Plustoken本质上是一种去中心化的去中心化管理模式。

与分散管理相对应的是，其创始人的身份成谜。 查看Plustoken官网，没有创始人信息、投资人信息，也没有任何交易所信息。

根据社区信息提现btc币地址如何填写，Plustoken由谷歌团队和三星团队开发，但经过仔细调查，有业内人士发现三星和谷歌在ETH浏览器上赞助了广告。

然而，其创始人LEO和Kim Jong-in在任何公开渠道都没有完整的简历，关于他们的信息也很少。 据Plustoken社区工作人员介绍，主要原因是两位创始人过于低调。

不过，财经网发现，“低调”的高层行程往往是在社区群里公布的。 3月25日，一位陈姓高管在越南发表演讲，开拓海外市场。 越南大会结束后，Plustoken社区的投资热情空前高涨。 “许多人在越南会议后增加了资金。” 一位投资人告诉财经网。

投资者需积极复苏

基于以上困难，不少投资者对挽回损失的信心不大，因此主张“保市”。 他们认为Plustoken没有明确宣布不再运营，所以不要去公开渠道，以免给运营商造成压力。

不过，据财经网报道，只要投资者积极追偿，挽回损失也不是没有可能。

2009年2月28日，为更加有效地打击传销违法犯罪活动，第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次会议表决通过了刑法修正案（七），增加了“罪组织领导传销活动”。 规定：组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动名义，要求参加者通过缴纳会费或购买商品、服务等方式取得会员资格。 在司法实践中，对于非法经营、诈骗、集资诈骗等犯罪，会根据不同情况追究刑事责任。

数字货币已被认定为“财产”，受国家法律保护。

除了相关法律法规的保护外，此前也有成功追回的案例。

2019年2月，长沙警方发布公告称，Plustoken区块链钱包因涉嫌传销被长沙警方查处。

2019年4月23日，湖南省衡阳市公安局竹汇分局在其公众号通报了此前查处的区块链虚拟数字货币网络诈骗案——“英雄链”的进展情况。

据了解，“英雄链”是一起打着虚拟数字货币幌子的网络诈骗案，涉案金额超过3亿元。 目前，涉案犯罪嫌疑人21名已被采取刑事拘留措施，涉案人员15人，其中9人被检察机关逮捕。

报道提到，2018年12月，珠会市公安局接到多名举报人举报称，他们被“英雄链”（HEC）区块链虚拟数字货币项目诈骗，被骗金额数十万元不等。到几万元不等。 2018年12月29日，珠海市公安局正式立案侦查。

据上述自称接近警方的人士透露提现btc币地址如何填写，北京警方和深圳警方已经率先立案，其他投资者也可以直接到当地派出所报案。